濮耐股份召开公司治理暨深化落实工作宣贯会

六月的中原沃野，阳光灿烂，碧空如洗，涌动着丰收的喜悦和梦想。已过而立之年的濮耐，同样在收获中孕育着新的梦想。如何在正确的航道上永续发展，打造长青基业，是濮耐人一直在思考的命题，为此，经董事会研究决定，成立董事会各专业委员会工作委员会，协助专业委员会有效履行董事会赋予的职责职能，以完善公司治理体系，切实提升公司经营管理水平，打造符合国际化战略要求的公司治理和经营管理新模式。

为了统一思想认知，强化执行落地，6月17日在公司北五楼5号会议室召开“公司治理暨深化落实工作宣贯专题会议”。集团公司董事长刘百宽、副董事长史道明、总裁曹阳、党委书记郭志彦等在濮阳本地办公的副部级以上人员悉数参加，外地分、子公司经营层人员视频参会，会场群贤毕至，精英云集。会议由董事会秘书、副总裁彭艳鸣主持。

会议首先由顾问单位北京和君创业咨询集团总裁孔志远讲话，他从必然性、必要性和价值性三个方面系统分析了公司完善治理结构、强化制度建设的重要意义。

他说：第一，从濮耐的发展历史看制度建设的必然性。濮耐砥砺奋进三十年，从中原一隅辐射全国，走向全球，有外因也有内因，起决定作用的是内因。说到内因，最根本的一条就是以董事长为代表的创业团队在历次重要的战略节点上，高瞻远瞩、高屋建瓴，把公司一步步建设成行业龙头，成为一个世界级的公司。

“不畏浮云遮望眼，只缘身在最高层”，董事长的高度体现为家国情怀的使命感、事业理想和战略追求、科技型企业家的经营偏好、君子风范和儒雅人格。

人生为一件大事而来，专做耐材事业是董事长一生的追求。做事业要靠胸怀，正是因为董事长有这种事业理想和宽广胸怀，我们才海纳百川，才会成就濮耐今日的辉煌。新时代以来，董事长掌握核心技术、培育核心能力也成为企业发展的关键，特别是中美贸易战更是凸显了核心技术、核心能力的重要性，也更凸显了董事长追求技术引领的战略价值。还有董事长的君子风范和儒雅人格，这体现为待人厚道、为人质朴、实事求是、务求实效，是学者创业和知识创富的典范。为避免这种战略思想的落实不够、执行不力，以及可能出现的文化多元，就需要统一思想，要战略定向成长；统一认知，要统一对外部环境、内部能力的价值判断；统一行动，二次创业，继续奋斗。总而言之，就是要统一到董事长的思想高度上来。

第二，从濮耐的发展现实看制度建设的必要性。当下，濮耐正处在新的跨越式发展的战略转型期，内外部环境都在变化，外部环境机遇和挑战并存，内部经营领导班子换届调整，公司国际化战略不断推进，可以说是三期叠加。如何在这种复杂系统的多种不确定性中保持战略定力？需要有一个核心，凝聚的核心，也是聚变的核心。

第三，从濮耐的发展未来看制度建设的价值性。公司的发展，三年靠产品、十年靠人才、百年靠制度，所谓因人强会因人而异，因制度强会代有人才出，因而强的久远，这也是濮耐未来三十年发展的新基石。

牛亮讲述专业委员会工作细则

按照会议安排，我公司顾问、和君创业管理咨询公司合伙人牛亮向大会汇报董事会4个专业工作委员会的工作细则和工作开展思路。他说，成立4个委员会，其目的和意义在于强化制度建设，完善治理结构，充分发挥董事会专业委员会的职能。为规范公司高级管理人员的遴选机制；进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度；强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理；适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，分别成立董事会提名委员会工作委员会；董事会薪酬与考核委员会工作委员会；审计监察工作委员会；战略工作委员会。牛亮对每个工作委员会的总则、人员组成、职责权限、工作程序、议事规则、附则等进行了讲解。牛亮还向大会公布了《濮耐股份高管职业操守自律承诺书》，新一届濮耐经营层郑重地在自律承诺书上签上自己的名字。

曹阳代表公司高管作任职表态发言

曹阳代表公司新一届高管团队在大会上做表态发言、郑重承诺。他说，首先感谢公司董事会的认可、提名和聘用；其次，我们承诺按照法律法规、公司的制度章程细则及相关廉洁从业自律要求诚信经营、勤勉工作，在董事会的监督、指导、要求、安排下努力工作；再次，希望公司中层、员工对高管团队给予理解、支持和配合，适时、主动地对所开展的工作进行监督、提出建议；最后，他号召高管团队和全体员工各司其职、各负其责、齐心协力、融熔前行，圆满完成年度以及未来两年的工作目标，以优异的业绩，回报董事会和广大支持濮耐发展的社会各界人士、股东的信任。

刘百宽董事长作了重要讲话，他说，以曹阳为首的新一届经营团队，是一支充满朝气的团队，曹阳工作能力强，我相信在他的带领下，大家齐心协力，濮耐一定会创造新的辉煌。

目前我公司成立的四个工作委员会是大势所趋，是我们公司顺应时代发展需要的管理创新。如何有效发挥董事会及所属的专业委员会的作用，我们就研究在专业委员会下面再成立工作委员会，以求做实，做出成效。

此项举措对我们公司来说是一个管理方面的创新。这项工作从去年就开始启动，已经酝酿一年的时间，在换届之前就与和君创业在一起探讨，怎么做好濮耐的制度化管理，怎么做好作为上市公司对公司的管理和管控，怎么做好董事会对公司层面的管理？这一次董监高换届，我们聘请和君创业给我们做咨询、做顾问，指导我们顺利实现了这次的换届，同时也从系统设计和制度两个方面以求解答。

董事长回顾说，濮耐上市11年做了两件大事，一是规范，规范公司治理、经营管理和内控体系，因为规范，我们实现了有效的风险防范，也相应的提升了企业信用，所以我们的资金或者融资能够有一个好的基础，一个好的平台。二是建立了自己的原料基地，从2011年开始，在西藏、青海建立了我们自己的原料供应链条，实现了对于新疆菱镁矿和西藏菱镁矿的一些控制。这在未来就保证了在镁质原料能够实现100%供应，这一点非常重要，筑牢了濮耐在资源方面发展的基础。从资源上，原材料为企业打好了坚实的后盾，无论市场上价格怎样波动，质量怎样波动，我们都不被控制，占有得天独厚的优势，有利经营。

董事长说，今天我们做的四个工作委员会的建设，包括规范化运作、制度设计，是在国家相关法律法规的框架下，借鉴全国人大专业委员会和工作委员会设置的制度创新和管理尝试。因为是第一次推出，一些地方还需要进一步完善和提升，但是毕竟迈出了第一步，是制度化管理的夯实，也为濮耐未来的几十年、上百年的发展，奠定一个好的管理基础，是濮耐长期持续发展的一个重要的保证。大家要高度认识这些管理举措的战略意义。我们不是为了当下的事情，是为了长远的发展，不是为了刘百宽在任的时候，更是为了刘百宽不在任的时候公司照常发展，现在的经营团队都退下来以后，经营还能按照我们既定目标往前推进，这是我们追求的。我们需要像万科集团一样，以一群普通的人去创造一项非凡又伟大的事业。董事长强调，濮耐是一个公众公司，应该由优秀的人才、社会上的精英来经营、打理我们的公司，这就要求我们有一套很好的制度机制。我们对经营层要充分授权、充分信任以及相关的制度保障，但同时也要有相应的制度约束。

制度化管理有利于企业运行的规范化和标准化，促进企业与国际接轨。“一切按制度办事”、“形成依据制度办事的习惯”是企业制度化管理的根本宗旨。我们通过各种制度来规范员工的行为，员工更多的是依据共同的契约即制度来处理各种事务。制度化管理还可减少企业管理失控和减少决策失误，也有利于提高员工工作效率、有利于吸引人才。公司一旦形成制度化，企业决策必定程序化和规范化，这样使企业的决策从根本上排斥一言堂，排斥没有科学论证依据的决策，企业的决策过程也必将程序化、透明化，大大减少决策风险，只有这样，濮耐才能发展的更好，我们濮耐做成百年老店的梦想才能实现。

董事长的重要讲话，高屋建瓴，视野宏大，思想深刻，内涵丰富，是公司战略发展、管理提升的纲领性文献。同时，董事长娓娓道来，接地气、动人心，现场掌声迭起，群情振奋。

经过两个小时，会议各项议程圆满结束，参会人员信心满满。我们正处于一个新时代，以习近平为首的党中央非常重视民营企业的发展，给我们创造了一个新的发展机遇；我们正处于一个好时代，万众创新、全民创业。同样，我们也处于一个好时期：一个发展最快的时期，一个最有作为的时期，一个优势明显的时期。我们有充分理由相信，濮耐正朝世界前三的目标，昂首阔步、奋勇攀登。

                                 ●文/朱贵俭 图/杨胜民

                                 （校审：孔志远 韩爱芍 彭艳鸣）